BILAN TIQUE ?

Quartes · 2006-12-27 20:44:11

Bonsoir,

Il est amusant de se référer à certaines opérations dites "triangulaires" pour constater la fausseté de nombreux comptes et bilans.

Ceci en dehors d'entourloupes assez classiques, avalisées par certains bureaux bien connus.

Et de toute opération comptable destinée selon à flatter le bilan ou le dévaloriser pro fisco.

Le courriel m'a permis de recevoir une chute de la Suisse: une proposition de prime à bord allèchante pour des clients et le protagoniste (qui percevrait une juteuse commission, de préférence au pays de l'argent).
Tout, dans les six pièces jointes au courriel, concorde à définir une superbe arnaque.

Devoir de réserve: faut-il se taire ou le faire savoir sachant que ce n'est avec du vinaigre qu'"on" attrappe les mouches.

Par devoir de réserve toujours et ne voulant en faire la publicité je ne citerai ici le nom de la S.A. sise chez les Helvètes.

En tant que comptable, je me demandais s'il était utile, outre mon incapacité à conseiller un logiciel "lol" :-D ,si pour moins de 10.000 € (limite de blanchiment) je pouvais lui conseiller ce genre de --carambole--.

Cordialement

Quartes · 2006-12-28 22:45:39

Le système semble bien huilé, il s'agirait d'un "affactorage".
Dont le débiteur paierait son un compte en Suisse (évidemment). Et le débiteur... (comme soeur Anne ?)

Le plus beau, c'est la lettre de couverture, assez convaincante pour (sorry) des niais.

Je vous laisse en proie aux plus grandes délectations, de... car je n'en dirais pas plus maintenant.

Cordialement.

MALOMAPO · 2006-12-30 15:29:08

Casta · 2006-12-30 16:15:29

samycap · 2006-12-30 17:51:07

Moi, je n'ai rien compris à ce sujet....mes neurones ne sont pas au top aujourd'hui, sans doute. J'aimerais un peu plus de précisions. :s

Quartes · 2006-12-30 17:57:19

Bonsoir,

@ Casta: j'avais rédigé cette allusion par moquerie de moi-même suite à mon post 12 du topic: "Aucun titre".
Mais réflexion faite, c'est vrai qu'avec un bon informaticien...

@ Malomapo: merci de l'intérêt.
L'opération triangulaire comporte:
1/ le factureur,
2/ le prestataire,
3/ le client final
Le factureur suisse encaisse sur son compte suisse le montant de la facture adressée au client final pour compte du prestataire, selon conventions.
Ensuite le factureur reverse au prestataire le montant final sous déduction de frais administratifs et de commission sur un compte, n'importe où dans le monde du prestataire.

Voilà en trois mots.

Je suis en cours d'écriture du BILAN TIQUE et, en récolte de données.
Cela me ferait grand plaisir d'obtenir des données, des témoignages de cas d'arnaques, etc...

Grand merci d'avance.

Cordialement
BAV

Quartes · 2006-12-30 17:59:04

@ Samycap,
nos posts se sont croisés.

BAV

samycap · 2006-12-30 18:44:32

Effectivement. J'ai maintenant mieux compris.
Heureuse nouvelle année 2007

Quartes · 2006-12-31 17:10:18

Merci Samycap,
Meilleurs voeux d'excellente année 2007.

Dans mes périgrinations bilan tiquaires j'ai trouvé: sur le site de : www.mineco.fgov.be "Prévention de la fraude" de bons conseils de vigilance. Je conseille vivement de les lire.
Notamment: "Argent facile...ment perdu"
Ceci est valable pour les consommateurs, je me pose la question, qu'en est-il pour la vigilance du Mineco vs des entreprises ?

Pour l'opération triangulaire précitée, j'ai vérifié, la société existe, son administrateur aussi.
Le problème c'est que le service offert en suisse correspond à un mécanisme de fraude ici.
Petite remarque: le siège est chez une "fiduciaire" et le "réviseur" en est une autre !
Grande remarque: à défaut d'utiliser cela ici, qu'à-t-on de mieux ?
Ma remarque: vaut mieux créer une "fiduciaire" en Suiise !

Hélas

Meilleurs voeux (quand même) à tous ! :noel:
BAV

MALOMAPO · 2006-12-31 17:35:03

Quartes · 2006-12-31 18:01:37

Cher Malomapo,

c'est tout à fait un contrat de "fiducie" et en plus: d'"affactorage".

Pour le lien (je ne suis vraiment pas, hélas, informaticien):
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/fraud_prevention/home_fr_htm

Pour ce qui concerne le détournement pro fisco, je parlerai volontiers de la "13 ème caisse" et comment la blanchir.
Aussi: comment déceler cette fraude.

Je vous souhaite à vous et à tous, une merveilleuse année 2007.

Amicalement,
BAV :noel: :noel: :noel:

COMPTABALOU · 2006-12-31 18:22:39

MALOMAPO · 2006-12-31 18:26:42

COMPTABALOU · 2006-12-31 18:29:46

VOICI LE MAIL RECU AVEC DES MODELES DE DOCUMENTS

JE NE FAIS PAS DE LA PUB ET NE PUBLIE PAS LES COORDONNEES MAIS JE METS LES CONFRERES EN GARDE CONTRE CE GENRE DE COURRIER

"
Madame, Monsieur,

Depuis peu, notre société se spécialise dans la facturation pour compte de tiers. C'est encore possible pour 2006 si nous recevons toutes les informations pour le 15 février 2007 au plus tard.

Quelles sont les applications possibles de ce service :

Vous n'avez pas de structure et vous voulez facturer des prestations, honoraires, missions ou commissions.
Vous devez payer à un tiers qui n'a pas de structure, une commission, prestation, mission ou des honoraires.
Vous ne pouvez pas facturer, de par une de vos obligations professionnelles, sociales ou politiques.
Vous démarrez une activité et vous ne voulez vraiment créer une structure qui vous soit propre, que quand vous serez certain que votre activité est viable.
Vous facturez beaucoup à des non-assujettis à la TVA. Nous facturons hors taxe.
Vous ne voulez pas vous compliquer la vie avec une structure à gérer.
Quels sont le coût et les modalités de ce service ? :

10 % pour des montants facturés supérieurs à 3 000.- €, un peu plus pour des montants inférieurs et 15.-€ HT de frais administratifs par facture
Signature d'un contrat qui n'occasionne aucun coût s'il n'est pas utilisé ( voir fichier joint )
Bordereau de demande de facturation pour l'établissement des factures.( voir fichier joint )
Après versement du client final, versement sur un compte étranger de votre choix.
Exemples de facture, note de restitution et commissions pour ce service en fichiers joints.
Comment accéder rapidement à ce service ?

Remplir le contrat en 2 exemplaires, le signer, joindre une copie recto-verso d'une pièce d'identité du prestataire bénéficiaire.
Joindre directement un bordereau de demande de facturation. (voir fichier joint)
Nous nous occupons du reste.
Je connais des gens qui pourraient être intéressés par ce service

Devenez apporteur d'affaires de notre société. Nous vous commissionnons sur les affaires qui seront réalisées grâce à vous.
Envoyez-nous un e-mail et nous vous enverrons un contrat d'apporteur d'affaires.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments distingués.

Marc B...,

"

Quartes · 2006-12-31 18:55:26

Bonsoir,

Merci Comptabalou, vous avez osé le pas que je n'avais osé.

Préliminaire: nous ne sortons pas de notre devoir de réserve en évoquant de telles propositions (malhonnètes).

A Malomapo: l'affactorage c'est: céder sa créance, ce qui ici est le cas. Même si la créance est illicite, par ex: travail en noir ou besoin de facture pour des services publics, comme à la Carolo, etc...

Pourquoi une offre à des comptables belges:
parceque Mineco n'a que 6 ou 7 agents pour tout, et que le belge est encore tellement taxé (et niais) que...

Ma question reste pertinente: pourquoi pas une "protection" des entreprises belges par Mineco ?

Pour enfin, Comptablalou a la même réaction que moi, ce genre d'opération outre du blanchiment (plus qu'apparenté) est un MECANISME de fraude, fiscale, sociale, etc...

Amicalement et les (plus) meilleurs voeux.

Quartes · 2006-12-31 19:21:27

Bête petite question: ça nous rapporterait combien de ... dénoncer ?
Une étoile au tableau des chasseurs de primes ?

Si ce n'était qu'une "appréciation"!

Blague à part la Suisse est un bon pays où tout est permis.
Je pense que Jules César y a encore des dépôts (non prescrits), aussi Napoléoon et A.H, et beaucoup d'autres "Empereurs".

En Suisse, la délation n'est pas bienvenue (proscrite)- ils vivent de l'interdit, ici, "ils" comptent dessus.

Bon, là dessus je me tais, ne sachant écrire en silence, je remonte au BILAN TIQUE.

BAV et meilleurs voeux à tous.

prcfbe · 2006-12-31 19:49:01

Quartes · 2007-01-02 20:40:40

Bonsoir,

Oui, merci prcfbe, j'avais commis une coquille supplémentaire:
c'est bien affacturage et non affactorage.
Pense que m'étais emporté par factoring, et omnibulé par une histoire d'"O"? anglicane.

Pour le Bilan tique, il s'agrémente de "la Foire aux arnaques".

Pour le reste, je me pose la question concernant la société suisse racoleuse en Belgique:
- est-il bienvenu de déposer une plainte ici à l'encontre de cette société, de droit suisse, pour une opération triangulaire signée (selon contrats) en Suisse, mais de facto signés ici,
pour tentative d'arnaque?
- cela servirait à quoi ?
Si cela pouvait servir à quelque chose en Belgique, je le ferais illico.

Par routine, j'ai vérifié, cette société, constituée en 1988 pour le commerce en bois (pas le chèque) a été reprise en 2006.

Quand je disais que la lettre d'introduction permettait les plus grands délices!!!

Voilà, suite à la prochaine "livraison" lol.

Cordialement.

prcfbe · 2007-01-03 00:52:58

Wouf ! A fuir comme la peste !

Quartes · 2007-01-03 20:50:48

Oh oui,

BAV

MALOMAPO · 2007-01-03 21:42:40

Quartes · 2007-01-03 22:02:19

Cher Malomapo,

Heureux de vous revoir en (cette) -- 7 -- année.

Pour le sujet, je crois, qu'à défaut, je jetterai la première pierre dans l'architecture. Celles à moi-même ayant déjà été projetées... il n'y aurait d'effet "boomerang".

Ce que j'écris dans le Bilan tique est choquant, je l'ai été et suis toujours choqué, car en cours de route d'écrire, il y tant d'autres situations que je me devrais d'évoquer.
Que précisément le but de cet ouvrage est de PREVENIR tout un chacun d'entourloupes.

Aussi que si pouvais collaborer avec un juriste, ce serait un grand pas... afin de franchir le Rubiconde.

Voilà, j'essaye de le franchir... :bj:

Bien à Vous #beer#
et cordialement.

MALOMAPO · 2007-01-03 22:56:51

Quartes · 2007-01-12 19:45:58

Bonsoir,

La RTBF vient de diffuser cette semaine une excellente émission sur:

"la foire aux arnaques".

Bravo pour cette oeuvre de reportage nécessaire de PREVENTION, à l'initiative de son journaliste!

Cordialement

MALOMAPO · 2007-01-12 19:56:35

#1 2006-12-27 20:44:11

Re: BILAN TIQUE ?

#2 2006-12-28 22:45:39

Re: BILAN TIQUE ?

#3 2006-12-30 15:29:08

Re: BILAN TIQUE ?

#4 2006-12-30 16:15:29

Re: BILAN TIQUE ?

#5 2006-12-30 17:51:07

Re: BILAN TIQUE ?

#6 2006-12-30 17:57:19

Re: BILAN TIQUE ?

#7 2006-12-30 17:59:04

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#8 2006-12-30 18:44:32

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#9 2006-12-31 17:10:18

Re: BILAN TIQUE ?

#10 2006-12-31 17:35:03

Re: BILAN TIQUE ?

#11 2006-12-31 18:01:37

Re: BILAN TIQUE ?

#12 2006-12-31 18:22:39

Re: BILAN TIQUE ?

#13 2006-12-31 18:26:42

Re: BILAN TIQUE ?

#14 2006-12-31 18:29:46

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#15 2006-12-31 18:55:26

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#16 2006-12-31 19:21:27

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#17 2006-12-31 19:49:01

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#18 2007-01-02 20:40:40

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#19 2007-01-03 00:52:58

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#20 2007-01-03 20:50:48

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#21 2007-01-03 21:42:40

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#24 2007-01-12 19:45:58

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#25 2007-01-12 19:56:35

Re: BILAN TIQUE ?

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