Bonjour,

Si je comprend bien, votre nouveau client a une société, en ce cas il y aurait deux dossiers?

Dans tous les cas, j'avertirais le client de sa situation, par lettre avec accusé de réception. Je lui conseillerais les démarches à suivre afin de se mettre en ordre. Le cas échéant, je l'y aiderais.

Pour le reste, nous ne sommes légalement tenus QUE pour le blanchiment et avons l'obligation de déclarer nos soupçons dès 10.000 € de transaction(s) à la CTIF.
Ca ne semble pas le cas ici.

Cordialement