#1 2008-01-17 09:50:54

naoursette

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Messages: 14

Re: Informatique - Enquête ?

Bonjour,

Une société vient d'être créée avec comme objet social la consultance informatique. Il s'agit d'un simple passage en société d'un indépendant exerçant son activité depuis quelques années.
La banque ( pour ne pas la nommée ING) refuse de débloquer le compte où a été déposer le montant du capital libéré, sous prétexte qu'elle est tenue légalement de  transmettre le dossier au Ministère des Affaires Economiques pour vérifier si la société n'est pas impliquée dans un traffic de blanchiment d'argent !
Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de cette procédure? 8|

Merci !

Jean-Marc

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Inscrit(e): 2006-04-10

Messages: 43

Re: Informatique - Enquête ?

Bonjour,

Je n'apporte que mon expérience: nous avons créé une société du même genre en 2006, et il ne nous a jamais été fait mention de ce type de vérification.

Banque : CBC.

Bon courage

Jean-Marc

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Jean-Marc Peterkenne

Jojo

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Localisation: Brabant wallon

Inscrit(e): 2004-01-16

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Re: Informatique - Enquête ?

Sur base d'informations données ici et ailleurs, vous êtes, peut-être, en face d'un "dur des durs" de la banque xyz, coutumière du fait.

Il faut se rappeler que la loi impose aux banquiers (et à d'autres dont les comptables !) de DENONCER toute opération dont on POURRAIT croire qu'il s'agit de blanchissement.

Il faut vous blinder car les membres de la police judiciare partent du principe que le fait est AVERE.

Sachez qu'il vous faudra beaucoup de courage ... et de preuves pour vous en débarrasser dans un délai entre six mois et un an, le rôle étant particulièrement chargé !!!!!