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#1 2008-01-17 09:50:54
- naoursette
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Re: Informatique - Enquête ?
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#2 2008-01-17 18:18:10
- Jean-Marc
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- Posts: 43
Re: Informatique - Enquête ?
Bonjour,
Je n'apporte que mon expérience: nous avons créé une société du même genre en 2006, et il ne nous a jamais été fait mention de ce type de vérification.
Banque : CBC.
Bon courage
Jean-Marc
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Jean-Marc Peterkenne
Offline
#3 2008-01-17 18:26:49
- Jojo
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- Van: Brabant wallon
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Re: Informatique - Enquête ?
Sur base d'informations données ici et ailleurs, vous êtes, peut-être, en face d'un "dur des durs" de la banque xyz, coutumière du fait.
Il faut se rappeler que la loi impose aux banquiers (et à d'autres dont les comptables !) de DENONCER toute opération dont on POURRAIT croire qu'il s'agit de blanchissement.
Il faut vous blinder car les membres de la police judiciare partent du principe que le fait est AVERE.
Sachez qu'il vous faudra beaucoup de courage ... et de preuves pour vous en débarrasser dans un délai entre six mois et un an, le rôle étant particulièrement chargé !!!!!
Offline
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