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#1 2005-06-14 12:16:25

Jojo
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Inscrit(e): 2004-01-16
Messages: 11 125

Re: VERSEMENTS INTERDITS

Je ne connais pas la référence mais c'est la résultante d'une loi européenne contre le blanchiment ...


J'en tire une seule conclusion ... le lobby des banques a très bien marché ...

Il n'y a plus de guichetier ... vous ferez toutes vos opérations par internet ...

Simplification administrative ... en faveur de qui ?

car vous faites le travail mais vous payez pour cette opération auto-faite !!!!!!!!!!!

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#2 2005-06-15 16:27:14

pirotess
Membre
Inscrit(e): 2004-07-24
Messages: 178

Re: VERSEMENTS INTERDITS

on ne peut plus verser d'argent liquide sur le compte d'une tiers personne que si on possède une procuration.
toute personne doit être connue pou pouvoir effectuer une opération dans une banque et une copie de la carte d'identité doit être conservée dans un dossier pendant 5 ans de même que les documents de l'opération.

cela permet en cas de problème de pouvoir re-tracer le chemin effectué par l'argent, et de remonter jusqu'à la source.

lorsque les cartes d'identité à puce seront généralisées, on parle qu'il faudra insérer sa carte dans un appareil pour pouvoir effectuer ses opérations.

cette règle est dans le système contre le blanchiment d'argent.
je pense qu'il doit s'agir de la loi du 11/01/1993, MB en date du 09/02/1993.

pour jojo, il y a encore des banques qui ne fonctionnent que par guichet. wink

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